گاهی کشیدن یک دیوار می‌تواند فعالیت اقتصادی مشترک قانونی را هم تحت تاثیر قرار دهد. آنچه مهم است هر راهکاری که انتخاب می‌شود باید بتواند از ورود مهاجران غیرقانونی جلوگیری کند.

ریال دیجیتال نسخه دیجیتالی ریال است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (CBI) ایجاد و مدیریت می‌شود. هدف اصلی از ایجاد ریال دیجیتال تسهیل تراکنش‌های مالی، کاهش هزینه‌های نقل و انتقال پول، افزایش شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی است.

در دنیای عمیق اینترنت، جهانی رازآلود و مخفی به نام دارک وب وجود دارد که فضای ممنوعه‌ای است و از طریق مرورگرهای معمولی به سادگی قابل دسترسی نیست و فعالیت‌های غیرقانونی و معاملات مخفیانه‌ای در این محیط انجام می‌شود.

راه‌اندازی یک کسب‌وکار موفق نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تلاش و پشتکار است. اما در کنار این موارد، گامی اساسی وجود دارد که بدون برداشتن آن، فعالیت هر کسب‌وکاری غیرقانونی تلقی می‌شود و آن «اخذ جواز کسب» است.

شهرداری تهران اعلام کرد، فعالیت هرگونه دوچرخه اشتراکی در سطح شهر بدون اخذ مجوز و طی ضوابط و مقررات شهرداری تهران خلاف مقررات و غیرقانونی است.

در سال‌های 1920 و 1930، گروه‌های تبهکاری در ایالات متحده که از روش‌های غیرقانونی مثل اخاذی، قمار، قاچاق و ... پول درمی‌آوردند، برای پیدا کردن راهی قانونی و مشروع برای پول‌های کثیف وارد کسب و کارهای قانونی می‌شدند، یکی از این کسب و کارها رختشویی‌های عمومی بود.

صرافی کوین‌بیس با اتهام فریب سرمایه‌گذاران به خرید اوراق بهادار روبرو شده است. طبق گزارش‌ها، یک شکایت دسته‌جمعی توسط گروهی از مشتریان کوین‌بیس تنظیم شده و ادعا می‌کند مدل کسب‌وکار این صرافی غیرقانونی بوده است. شاکیان این پرونده که توسط شرکت حقوقی Scott+Scott نمایندگی می‌شوند، ادعا می‌کنند که فروش دارایی‌های …

روند ساده دریافت شناسه یکتا بستر مناسبی است که فعالان اقتصادی می توانند از آن بهره ببرند. تمامی این روندها در نهایت به نفع فعالان اقتصادی واقعی است. زیرا امور تسریع می شود و کسانی که در فضای شفاف اقتصادی فعالیت می کنند، شناسایی می شوند. به این ترتیب، دولت می تواند بر فعالیت های اقتصادی نظارت داشته باشد …

رئیس کل دادگستری مازندران از بازداشت یک کارمند قائمشهری به دلیل تخلفات و انجام فعالیت‌های غیرقانونی خبرداد.

مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی رشوه‌خواری در نظام اداری شامل عدم اجرای عدالت، عدم اجرای قانون، عدم توسعه اقتصادی، نارضایتی مردم، زیر سؤال رفتن حاکمیت و گسترش فعالیت‌های غیرقانونی است.

مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر برخورد با خروج ارز از طریق فعالیت‌های غیرقانونی تبلیغاتی تأکید کرد.

عباس محمدیان، مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی، با اشاره به سیاست‌های کلان اقتصادی دولت در راستای حفظ سرمایه‌های ملی و مقابله با خروج ارز از کشور، بر لزوم انجام فعالیت‌های تبلیغاتی از طریق کسب مجوزهای لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پرهیز از تبادلات مالی با فعالان تبلیغاتی خارج از کشور تأکید کرد.

اگرچه خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن، غیرقانونی است و در صورت مشاهده علاوه بر لغو امتیاز متقاضیان، با مشاوران املاک که در این فعالیت مشارکت دارند نیز برخورد ق..

بیش از ۱۵ سال از تولد بیت‌کوین به‌‌‌عنوان پیش‌‌‌قراول این بازار مالی فناورانه می‌‌‌گذرد و دیگر نام بیت‌کوین تداعی‌‌‌کننده فعالیت‌‌‌های مجرمانه و غیرقانونی نیست. رقص نماد BTC در فهرست بورس‌‌‌های بزرگ، جدیدترین نمایش چشم‌‌‌نواز بازار ارزهای دیجیتال است. البته پیش‌‌‌ازاین نیز بیت‌کوین را در فهرست دارایی …

دانستن اینکه چه فعالیت‌هایی در زمینه ارزهای دیجیتال غیرقانونی در نظر گرفته می‌شود، به فعالان این بازار کمک می‌کند تا قبل از شروع یک فعالیت خاص در فضای رمزارزها و پیش از غرق‌شدن در نوسان‌های قیمت ارزهای دیجیتال، تمام جوانب آن را به‌درستی بسنجند. در این مطلب آخرین وضعیت قانونی خرید، فروش و استخراج ارز …

افراد در معرض ریسک سیاسی (PEP) افرادی به شمار می‌روند که دارای مناصب عمومی برجسته هستند یا این مناصب را داشته‌اند و به دلیل برخورداری از نفوذ و قدرت، رانت اطلاعاتی و دسترسی به منابع مالی، در معرض خطر بیشتری برای دخالت در فساد یا فعالیت‌های مالی غیرقانونی هستند.PEP‌ها شامل مقامات دولتی، ‌‌‌ سران کشورها، …

طبق برخی گزارش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران، بسیاری از شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچک با مشکل تامین نیروی کار روبه‌رو هستند؛ زیرا بخش بزرگی از افراد در سن کار علاقه‌مند نیستند در این واحدها با حداقل مزد قانونی یا مزدهای متعارف اندکی بالاتر از حداقل قانونی کار کنند. تورم بالا تامین هزینه‌های زندگی با مزدهای …

فرمانده انتظامی تالش از کشف ۳ تن قند احتکار شده در بازرسی از انبار یک واحد صنفی در این شهرستان خبر داد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با تاکید بر منع قانونی هرگونه تبلیغ و تشویق مردم به خرید دارو، مکمل و لوازم آرایشی و بهداشتی، گفت: فعالیت بلاگرها در بستر شبکه‌های مجازی در این حوزه ممنوع و غیرقانونی است.

اکوایران: سخنگوی سازمان غذا و دارو می‌گوید، فعالیت بلاگرها در بستر شبکه‌های مجازی در حوزه خرید دارو، مکمل و لوازم آرایشی و بهداشتی ممنوع و غیرقانونی است.

در نیمه تاریک دنیای دیجیتال، کوین‌های حفظ حریم خصوصی مانند مونرو (XMR) به ارز منتخب برای فعالیت‌های غیرقانونی، به‌ویژه تجارت مواد در دارک وب تبدیل می‌شوند.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سئوالی مبنی بر فرایند مبارزه با پولشویی در کشور گفت: تمامی تراکنش‌های مالی که بر اساس قانون کشور ما مشکوک تلقی می‌شود توسط وزارت اقتصاد بررسی و در صورت احراز فعالیت غیرقانونی مطابق مفاد قانون، پرونده به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.

داریوش مجد: یک دو مینوی باطل است. برهم خوردن نظم اقتصاد، دخل و خرج و رفاه را در خانواده‌ها تحت الشعاع قرار می‌دهد. کاهش درآمد، اقتصاد سیاه یا اقتصاد غیررسمی و سایه را رواج می‌دهد. رواج اقتصاد سیاه، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصاد را کاهش می‌دهد و کاهش آن دوباره به کسری درآمد و بیکاری منجر می‌شود. اقتصاد …

رمزارزها به‌عنوان یکی از ابزارها برای فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله پولشویی، مورد اتهام قرار می‌گیرند. این اتهامات در ویژگی‌های ذاتی این بازار نوظهور نهفته است.

آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: بازار داغ اجاره کارت ملی برای واردات خودرو، خرید ارز وسکه و... از جمله دورزدن های بزرگی است که گویا هر دو طرف معامله از آن ناراضی نیستند. اما کارشناسان بر این باور هستند که ایجاد چنین بازارهایی به دنبال اعلام تصمیمات اقتصادی باید با نظارت دقیق‌تر به منظور جلوگیری از ایجاد …